证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-004
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
对于“力诺转债”瞻望触发赎回条件的教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容的真确、准确和齐备，莫得失实
记录、误导性述说或要紧遗漏。
特别教导：
凭证《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司
债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的赎回条件，在本次刊行的可转
债转股期内，当公司股票在职何连结三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。
为止本公告泄漏日，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）
股票价钱自2026年1月9日至2026年1月28日已有十个来往日的收盘价钱不低于公
司可调理公司债券（以下简称“可转债”，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”）
当期转股价钱的130%（含130%，即18.46元/股）。若后续公司股票的收盘价钱继
续不低于当期转股价钱的130%（含130%，即18.46元/股），瞻望将可能触发“力
诺转债”的有条件赎回条件。
届时，公司将召开董事会审议细目是否按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一起或者部分未转股的“力诺转债”。
敬请弘远投资者详备了解可调理公司债券有关章程，并实时关爱公司后续公
告，严慎决策，介意投资风险。
一、可转债刊行上市好像
（一）可转债刊行情况
凭证中国证券监督惩处委员会《对于首肯山东力诺特种玻璃股份有限公司向
不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629 号），公司
向不特定对象刊行了 500 万张可调理公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，
召募资金总数为东谈主民币 5 亿元（含刊行用度），期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所首肯，本次可调理公司债券已于 2023 年 9 月 14 日在深圳
证券来往所上市来往，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”。
（三）可转债转股日期及转股价钱情况
凭证有关法律章程的章程及公司《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的可
转债转股期限自觉行终了之日（2023 年 8 月 29 日）满六个月后的第一个来往日，
即 2024 年 2 月 29 日起可调理为公司股份。
“力诺转债”的开动转股价钱为 14.40 元/股。当今转股价钱为 14.20 元/
股，历次调整如下：
“力诺转债”的转股价钱自 2024
年 6 月 4 日起由 14.40 元/股调整为 14.30 元/股。具体内容详见公司于 2024 年
价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“力诺转债”转股价钱向下修正条件。
下修正“力诺转债”转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正“力诺转债”
的转股价钱，且自本次董事会审议通事后的次一来往日起改日 6 个月内（即 2024
年 9 月 6 日至 2025 年 3 月 5 日），如再次触发“力诺转债”转股价钱向下修正条
件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时辰自 2025 年 3 月
董事会将召开会议决定是否应用“力诺转债”转股价钱的向下修正权益。具体内
容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网泄漏的《对于不向下修正“力诺转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-086)。
“力诺转债”的转股价钱自 2025
年 5 月 29 日起由 14.30 元/股调整为 14.20 元/股。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 22 日在巨潮资讯网泄漏的《对于可转债转股价钱调整的公告》
（公告编号：
（四）可调理公司债券回售情况
十一次会议，并于 2025 年 9 月 5 日召开了“力诺转债”2025 年第一次债券合手有
东谈主会议和 2025 年第二次临时激动会，上述会议审议通过了《对于变更部分召募
资金用途的议案》。凭证《召募讲明书》的章程，“力诺转债”的附加回售条件
凯旋。本次回售陈诉期为 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 18 日，凭证中国证券
登记结算有限连累公司深圳分公司出具的有关文献，“力诺转债”本次共回售
讯网上的《对于力诺转债回售效果的公告》（公告编号：2025-095）。
二、可转债有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何连结三十个来往日中至
少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可
转债票面总金额；i 指可转债夙昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日
按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，调整日及之后的来往日按调整后的转股价
格和收盘价钱诡计。
（二）票面利率
“力诺转债”票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第
四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
三、本次赎回条件瞻望触发情况
自 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 28 日已有十个来往日的收盘价钱不低于
公司可转债当期转股价钱的 130%（含 130%，即 18.46 元/股）。若后续公司股票
的收盘价钱继续不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 18.46 元/股），瞻望
将可能触发“力诺转债”的有条件赎回条件。
凭证《召募讲明书》的赎回条件，在本次刊行的可转债转股期内，当公司股
票在职何连结三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回
一起或部分未转股的可转债。届时，公司将召开董事会审议细目是否按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一起或者部分未转股的“力诺转债”。
四、风险教导
凭证《可调理公司债券惩处目标》《深圳证券来往所上市公司自律监管率领
第 15 号——可调理公司债券》等有关章程及《召募讲明书》商定，若触发有条
件赎回条件，公司将在知足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否应用
赎回权，并按照有关章程实时实行信息泄漏义务。
敬请弘远投资者详备了解可转债赎回条件相当潜在影响，并关爱公司后续公
告，严慎决策，介意投资风险。
特此公告。
山东力诺医药包装股份有限公司
董事会
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