证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-013
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司
对于提前赎回“广联转债”的第八次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容实在、准确和完好，莫得失实
纪录、误导性剖释或者要紧遗漏。
要紧内容提醒：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限
职守公司深圳分公司（以下简称中国结算）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“广联转债”将在深圳证券往还所（以下简称深交
所）摘牌，绝顶提醒“广联转债”握券东谈主阻抑在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“广联转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拆除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票允洽性科罚要求的，不可将所握“广联转债”同样为股票，特提请投资者见谅
不可转股的风险。
转债”，将按照 100.96 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“广联转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒“广联转债”握有东谈主阻抑在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者阻抑投资风险。
自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 1 月 16 日技能，广联航空工业股份有限公
司（以下简称公司）股票已出咫尺职何讨好三十个往未来中至少十五个往未来的
收盘价钱不低于“广联转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，即 29.69 元/股）之
情形，触发《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可同样公司债
券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）中章程的有条件赎回条件。
公司于 2026 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了
《关
于提前赎回“广联转债”的议案》，为缩短公司财务用度及资金成本，优化公司
成本结构，聚合当前市集及公司自己情况，经审慎洽商，公司董事会本心讹诈“广
联转债”提前赎回权，并授权公司科罚层放心后续“广联转债”赎回的扫数相干
事宜。现将“广联转债”提前赎回相做事项公告如下：
一、可同样公司债券基本大要
经中国证券监督科罚委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46 号
文”本心注册，广联航空工业股份有限公司公修复行了 700 万张可同样公司债券
（以下简称可转债），每张面值 100 元，刊行总和 70,000 万元。经深圳证券往还
所本心，公司 70,000 万元可同样公司债券于 2023 年 4 月 17 日起在深圳证券交
易所挂牌往还，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。
凭据《召募讲明书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之
日（2023 年 3 月 28 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个往未来起至可转债到期
日止，即 2023 年 9 月 28 日至 2029 年 3 月 21 日。
凭据相干法律、律例和《召募讲明书》的相干章程，“广联转债”自 2023 年
（1）公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十次会议，审议通过了《对于 2021 年轨则性股票激勉霸术初次及预留授
予第二类轨则性股票第一个包摄期包摄条件竖立的议案》。公司总股本因本次归
属增多 287,100 股，比较包摄前总股本新增比例为 0.14%。具体内容详见公司于
及预留授予第二类轨则性股票第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告
编号：2023-052）。
凭据《召募讲明书》相干条件以及中国证监会对于可同样公司债券刊行的有
关章程，公司可同样公司债券转股价钱由 32.32 元/股颐养为 32.30 元/股，颐养后
的转股价钱于 2023 年 5 月 23 日（新增股份上市日）起奏效。
（2）公司差别于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议、第
三届监事会第十次会议，2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度鼓动大会，审议
通过了《2022 年度利润分配预案》，向整体鼓动每 10 股派发 2.00 元（含税）。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网线路的《2022 年度权益分配
推行公告》（公告编号：2023-054）。
凭据《召募讲明书》相干条件以及中国证监会对于可同样公司债券刊行的有
关章程，公司可同样公司债券转股价钱由 32.30 元/股颐养为 32.10 元/股，颐养后
的转股价钱于 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起奏效。
（3）公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通
过了《对于不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的
次一往未来起的六个月内（即 2023 年 8 月 11 日至 2024 年 2 月 10 日），如再次
触发广联转债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价
格修正条件的技能从 2024 年 2 月 11 日从头起算，若再次触发广联转债转股价钱
向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈广联转债转股价钱
的向下修正职权。
（4）公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通
过了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过
的次一往未来起的六个月内（即 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日），如再
次触发广联转债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股
价钱修正条件的技能从 2024 年 9 月 11 日从头起算，若再次触发广联转债转股价
格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈广联转债转股价
格的向下修正职权。
（5）公司差别于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、
第三届监事会第十五次会议，审议通过了《对于 2021 年轨则性股票激勉霸术首
次及预留授予第二类轨则性股票授予价钱颐养收用二个包摄期包摄条件竖立的
议案》，公司总股本因本次包摄增多 270,600 股，比较包摄前总股本新增比例为
线路的《对于 2021 年轨则性股票激勉霸术初次及预留授予第二类轨则性股票第
二个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-065）。
凭据《召募讲明书》相干条件以及中国证监会对于可同样公司债券刊行的有
关章程，公司可转债转股价钱由 32.10 元/股颐养为 32.08 元/股，颐养后的转股价
格将于 2024 年 6 月 14 日（新增股份上市日）起奏效。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 12 日线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱
颐养的公告》（公告编号：2024-066）。
（6）公司差别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事
会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及 2023 年年度鼓动大会，审议
通过了《2023 年度利润分配预案》，向整体鼓动每 10 股派发现款股利 1.00 元（含
税），向整体鼓动每 10 股送红股 2 股（含税），同期以成本公积金向整体鼓动每
（公告编号：2024-068）。
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度权益分配推行公告》
凭据《召募讲明书》相干条件以及中国证监会对于可同样公司债券刊行的有
关章程，公司可转债转股价钱由 32.08 元/股颐养为 22.86 元/股，颐养后的转股价
格于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 17 日线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱颐养
的公告》（公告编号：2024-069）。
（7）公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事
会第三次会议，审议通过了《对于 2021 年轨则性股票激勉霸术初次及预留授予
第二类轨则性股票授予数目、授予价钱颐养收用三个包摄期包摄条件竖立的议案》
。公司总股本因本次包摄增多 505,120 股，比较包摄前总股本新增比例为 0.17%。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于 2021 年轨则性股票激勉霸术初次及预留授予第二类轨则性股票第三个
包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-054）。
凭据《召募讲明书》相干条件以及中国证监会对于可同样公司债券刊行的有
关章程，公司可转债转股价钱由 22.86 元/股颐养为 22.84 元/股，颐养后的转股价
格于 2025 年 5 月 27 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 5
月 23 日线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱颐养
的公告》（公告编号：2025-055）。
（8）公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过
了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的
次一往未来起的六个月内（即 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 10 月 27 日），如再次
触发广联转债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价
格修正条件的技能从 2025 年 10 月 28 日从头起算，若再次触发广联转债转股价
格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈广联转债转股价
格的向下修正职权。
（9）公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通
过了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过
的次一往未来起的六个月内（即 2025 年 11 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日），如再
次触发广联转债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股
价钱修正条件的技能从 2026 年 5 月 18 日从头起算，若再次触发广联转债转股价
格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈广联转债转股价
格的向下修正职权。
实现本公告线路日，公司可转债当前转股价钱为 22.84 元/股。
二、可同样公司债券有条件赎回条件竖立情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募讲明书》的商定，“广联转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可同样公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可
同样公司债券：
（1）在转股期内，如若公司股票在职意讨好三十个往未来中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可同样公司债券未转股余额不及 3,000.00 万元时。
当期应计利息的规画打算公式为：IA=B×i×t/365。
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可同样公司债券握有东谈主握有的
将被赎回的可同样公司债券票面总金额；i 指可同样公司债券夙昔票面利率；t 指
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往未来
按颐养前的转股价钱和收盘价规画打算，颐养后的往未来按颐养后的转股价钱和收盘
价规画打算。
（二）有条件赎回条件竖立情况
自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 1 月 16 日技能，公司股票已温存任何讨好
三十个往未来中至少十五个往未来的收盘价钱不低于“广联转债”当期转股价钱
的 130%（含 130%，即 29.69 元/股），凭据公司《召募讲明书》中有条件赎回条
款的相干章程，已触发“广联转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按照债券面
值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回扫数未转股的“广联转债”。
三、履行的审议要津
公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于提前赎回“广联转债”的议案》。聚合当前市集及公司自己情况，经过详细考
虑，公司决定讹诈本次“广联转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回于赎回登记日收盘后扫数未转股的“广联转债”，并授权公司科罚
层及相干东谈主员放心后续“广联转债”赎回的扫数相做事宜。
四、可同样公司债券赎回推行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“广联转债”赎回
价钱为 100.96 元/张（含税）。规画打算经过如下：
当期应计利息的规画打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可同样公司债券握有东谈主握有的可同样公司债券票面总金额；
i：指可同样公司债券夙昔票面利率（即 1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 3 月 22 日）起至本计息年度赎
回日（2026 年 3 月 9 日）止的本色日期天数 352 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×352/365≈0.96 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.96=100.96 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公司
不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
实现赎回登记日（2026 年 3 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的整体“广
联转债”握有东谈主。
（三）赎回文节及技能安排
债”握有东谈主本次赎回的相做事项。
日（2026 年 3 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“广联转债”。本次赎回完
成后，“广联转债”将在深交所摘牌。
月 16 日为赎回款到达“广联转债”握有东谈主资金账户日，届时“广联转债”赎回
款将通过可同样公司债券托管券商径直划入“广联转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可同样公司债券摘牌公告。
（四）商榷神色
商榷部门：公司董事会办公室
商榷地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈南三路三号
商榷电话：0451-51910997
辩论邮箱：ir@glavi.cn
五、公司本色轨则东谈主、控股鼓动、握股5%以上的鼓动、董事、高等科罚东谈主
员在赎回条件温存前的六个月内往还“广联转债”的情况
经自查，公司本色轨则东谈主、控股鼓动、握股5%以上的鼓动、董事、高等管
理东谈主员在“广联转债”赎回条件温存日（2026年1月16日）前6个月内（即2025
年7月17日至2026年1月16日）往还“广联转债”的情况如下：
期初握 技能悉数 技能悉数 期末握有
握有东谈主
握有东谈主身份 极度量 买入数目 卖出数目 数目
称号
（张） （张） （张） （张）
本色轨则东谈主、控股股
王增夺 东、握股5%以上的 3,365 0 3,365 0
鼓动、董事长
除上述情况外，在本次“广联转债”赎回条件温存日前6个月内，公司其他
董事、高等科罚东谈主员不存在往还“广联转债”的情形。
六、其他需讲明的事项
行转股求教。具体转股操作建议可同样公司债券握有东谈主在求教前商榷开户证券公
司。
份的最小单元为1股；淹没往未来内屡次求教转股的，将合并规画打算转股数目。可
同样公司债券握有东谈主肯求同样成的股份须是1股的整数倍，转股时不及同样为1
股的可同样公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相干章程，在可同样公司
债券握有东谈主转股当日后的五个往未来内以现款兑付该部分可同样公司债券余额
以及该余额对应确当期大意利息。
股份可于转股求教后次一个往未来上市带领，并享有与原股份同等的权益。
七、风险提醒
凭据安排，实现2026年3月6日收市后仍未转股的“广联转债”，将按照100.96
元/张的价钱强制赎回。当前“广联转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，绝顶提醒“广联转债”握有东谈主阻抑在限期内转股，如转债握有东谈主未实时转股，
可能面对耗损，敬请转债握有东谈主严慎决策，阻抑投资风险。
特此公告。
广联航空工业股份有限公司
董事会
天元证券炒股杠杆平台_配资开户信息参考提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
